7月30-31日，为进一步针对当前电信网络诈骗犯罪中高发的“直接取现”和“寄递现金、黄金”等洗钱新手法，深化警银、警企协作，不断提升行业一线人员识别拦截能力，共同斩断电诈犯罪资金流转链条，洪江市公安局组织召开了全市银行、寄递物流行业反诈业务培训会。该局基层派出所社区民警、银行、寄递行业代表共计120余人参加培训。

会上，该局侦查中心教导员廖美斌通报了今年来洪江市公安局与辖区各银行、寄递行业协作的成功案例及存在的问题，详细解读了《派出所社区民警反诈操作手册》《银行工作人员反诈操作手册》《寄递业从业人员反诈操作手册》等相关内容，结合实际案例讲解了当前几种最常见的取现、寄递方式洗钱手法及其核查等应对要点。

会议要求，银行机构要严格落实“四必查”要求，大额取现必核用途，账户开户必验风险落实，转账提示必强警示，可疑线索必速联动；寄递物流行业要严格落实“三把关”原则，实名寄递严把关，异常包裹细排查，员工培训全覆盖。同时要建立快速响应机制，银行网点、寄递企业与公安机关要随时保持联动，确保相关线索“即发现、即拦截、即反馈”。

通过培训，进一步完善了全市警银、警企反诈协作机制，提升了银行、寄递物流一线从业人员识别拦截能力，为不断压降电信网络诈骗发案，全力守护辖区人民群众“钱袋子”。

审核：邱曦  终审：蒋耀南