8月26日，安江派出所快速出击，成功破获一起利用虚拟货币转移涉案资金的掩饰、隐瞒犯罪所得案件，依法刑事拘留犯罪嫌疑人2名，行政处罚1名。

“辖区居民向某轩名下账户异常，频繁涉及涉诈资金兑换虚拟货币交易！”26日上午，安江派出所接到局反诈中心下发的相关线索后，迅速启动快反机制。办案民警兵分多路，围绕线索展开落地核查。当日下午，民警在辖区某地将犯罪嫌疑人向某轩（男，19岁，洪江市人）成功传唤到案。

面对讯问，向某轩起初百般狡辩，但在办案民警环环相扣的证据面前，最终防线崩溃，如实供述了自己利用虚拟货币协助转移诈骗资金的犯罪事实，并交代非法获利2000余元。“上线是谁？还有没有同伙？”办案民警深挖细查、乘胜追击，根据向某轩的供述，在辖区内将负责介绍下家、从中抽取“介绍费”的犯罪嫌疑人唐某翔（男，23岁，洪江市人）抓获归案。经突击审讯，唐某翔对其介绍他人参与“跑分”并非法获利至少200元的犯罪事实供认不讳。随后，民警又一鼓作气，将提供支付宝账户用于接收涉案资金的违法嫌疑人向某林（男，21岁，洪江市人）抓获。面对确凿证据，向某林对其出借支付宝账号的违法行为供认不讳。

经查，该犯罪团伙层级分明、分工明确。向某轩通过唐某翔搭线，沦为诈骗团伙“上线人员”（某网络平台身份不明人员）的“洗钱下线”。向某轩提供自己和向某林等人的支付宝账户接收涉案资金，随后通过购买虚拟货币的方式将赃款“洗白”并转出，从中抽取高额“手续费”；唐某翔则按每笔转账金额抽取“介绍费”。

目前，违法嫌疑人向某林因出借支付账户为电信网络诈骗活动提供帮助，已被公安机关依法处以行政处罚；犯罪嫌疑人向某轩、唐某翔因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被市公安局依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

审核：邱曦 终审：蒋耀南